В Ставропольском крае полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.
По словам Волк, злоумышленники на протяжении четырех лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, которые не имели статуса кредитных организаций. Так, за комиссионное вознаграждение они обналичивали денежные средства юридических и физических лиц по фиктивным договорам.
Отмечается, что финансы подозреваемые перечисляли безналичным способом под видом оплаты за якобы приобретаемые товары или предоставленные услуги. Общая сумма ущерба превышает 630 млн рублей.
Как уточнила представитель министерства, подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица», двое из них сейчас находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу.
Ранее стал известен новый способ кражи денежных средств с банковских карт.
