В Брянской области задержаны семь человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении фигурантов заведены уголовные дела. По данным полиции, подозреваемые, не имея госрегистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.
По предварительной информации, они брали за свои услуги комиссию в размере не менее 12 % с каждой транзакции и получили общий доход в сумме более 600 млн рублей.
Установлено, что фигуранты изготавливали платёжные поручения о перечислении средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных кредитных организациях на территории региона. При этом в поддельные документы вносились фиктивные сведения о заключённых договорах. Затем платёжные поручения предоставлялись в банки для списания и перевода денег на счета юрлиц.
Волк также рассказала, что во время предварительного следствия правоохранители провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для дела.
Она отметила, что злоумышленников задержали сотрудники Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали трёх женщин по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, задержанные помогали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги и скрывать их от финансового контроля.
