Криптовалюты, стремительно развивающиеся во всем мире, стали не только новым явлением в финансовой сфере, но и источником вдохновения для мошенников разных уголках мира. Своеобразные «крипто-МММ» запускаются с пугающей регулярностью.
Гении и злодеи: как братья Каджи заставили поверить себе
Жители ЮАР, вложившиеся в биткоины, сейчас недобрым словом поминаю братьев Амира и Раиса Каджи, исчезнувшими также стремительно, как и ранее стремительно появился их «прорывной» проект.
В 2019 году братья Каджи основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt. Молодые люди блестяще умели общаться с потенциальными инвесторами, которые не сомневались, что видят перед собой новых гениев вроде Стива Джобса и Билла Гейтса.
Проект, как считалось, успешно развивался до апреля 2021 года, когда старший из братьев, Амир, объявил, что компания подверглась взлому, но попросил инвесторов не подключать к делу правоохранительные органы, заметив, что это только усложнит возвращение средств.
Каджи поверили далеко не все. Как пишет Bloomberg, часть инвесторов обратилась к юридической компании Hanekom Attorneys с просьбой проверить реальное состояние дел.
Юристы выяснили, что в действительности сотрудники компании Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе (back-end) за семь дней до предполагаемой атаки.
Мошенничество с юридически непризнанным продуктом
Как предполагается, ловкие братья успешно выводили биткоины со счетов Africrypt в Южной Африке через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.
Все было выведено около 69 000 биткоинов, общая стоимость которых сегодня оценивается 3,6 млрд долларов. Сайт компании был закрыт, а Амир и Раис Каджи перестали выходить на связь.
По данным южноафриканской прессы, братья могли выехать в Великобританию. Впрочем, достоверных данных об их местонахождении на сегодняшний день нет.
Эксперты говорят, что на сегодняшний день это, скорее всего, крупнейшее мошенничество с криптовалютой в истории.
Управление по надзору за поведением финансового сектора Южной Африки сообщило, что отслеживает ситуацию, но не может начать официальное расследование, так как криптоактивы юридически не признаны в ЮАР финансовыми продуктами.
В полицию ЮАР также пока отказываются комментировать ситуацию вокруг компании Africrypt.
Побег господина Озера: как директор турецкой криптобиржи обманул 390 000 человек
История братьев Каджи очень напоминает случай с гендиректором турецкой криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером.
Биржа Thodex, работавшая с 2017 года, достигла ежедневного объема торгов, превышавгего 1 млрд долларов. Но 21 апреля текущего года Thodex внезапно остановила торги. Было объявлено, что перерыв в работе продлится пять дней, и связан он с получением крупных инвестиций.
Но пауза затянулась, а потом стало известно, что господин Озер бесследно исчез. Вместе с ними исчезли и 2 млрд долларов в криптовалюте, принадлежавшие инвесторам. Власти Турции полагают, что криптомошенник укрылся в Албании. На его арест выдан ордер «за создание организации с целью совершения мошеннических действий с использованием в качестве инструмента банков, кредитных организаций или информационных систем».
Биржа Thodex насчитывала более 390 тысяч активных пользователей, в одночасье превратившихся в потерпевших. Офис компании был опечатан, из него изъяли оргтехнику и документацию. По подозрению в причастности к мошенничеству были задержаны более 60 человек.
История с Thodex стала для властей Турции поводом для запрета использования криптовалюты на своей территории в качестве средства платежа.
Китай против биткоина: почему Пекин объявил войну криптовалюте?
Власти некоторых стран, не дожидаясь последствий, сами начали наступление на криптовалюту. В Китае вводятся ограничения в области майнинга и криптотрейдинга. В целом ряде китайских провинций добыча цифровых активов запрещена официально.
Народный Банк Китая 21 июня предупредил крупнейшие финансовые организации страны о нежелательности проведения операций, связанных с криптовалютой.
Комитет по финансовой стабильности и развитию Государственного совета КНР объявил биткоин нежелательным на территории Китая, отметив, что он создает риск инфляции юаня.
Официальное агентство Китая «Синьхуа» опубликовало материал под названием «Срочно устранить ажиотаж и хаос вокруг виртуальной валюты». В ней утверждается, что транзакции биткоина могут повлечь крупные убытки для инвесторов и повлиять на финансовую стабильность Китая, а возможность приравнивания криптовалюты к обычной валюте отрицается даже в перспективе.
Такой шаг китайских властей привел к серьезной корректировке курса биткоина, а также к сворачиванию деятельности майнеров на территории Поднебесной.
