Британская полиция арестовала чеки на сумму 22 млн долларов в рамках расследования дела об отмывании денег российской преступной группировкой, сообщает Reuters.
«Наше расследование указывает на подозрения в том, что российская преступная группировка использовала лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов криминальных доходов», - отметил представитель отдела лондонской полиции по борьбе с отмыванием денег Крейг Маллиш.
Арест произошел после четырехмесячного расследования подозрительных операций на фьючерсных рынках биржи Intercontinental Exchange Inc (ICE). Отмечается, что отмывание денег происходило через две российские и одну швейцарскую компании и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.
Ранее в рамках дела полиция арестовала 45-летнего российского брокера. Поводом для ареста и возбуждения дела послужили подозрения владельца Нью-Йоркской фондовой биржи в преступной деятельности на торговой площадке.
Суд задержал второго фигуранта по делу «Арбат Престиж» 
В отношении основателя «Смотра.ру» возбудили еще одно дело 
Полицейский в Москве ушел на пенсию, получив взятку в 3 млн рублей 
В Москву из ОАЭ доставили одного из лидеров группировки «Уралмаш» 
В Москве задержали главу банка «Индустриальный» 
