Гринмейл — этот термин вошел в нашу речь из английского языка. Там он соединяет два расхожих слова: greenback (зеленая долларовая бумажка) и blackmail (шантаж). Гринмейл — это не рассылка «черных писем», а действия, которые должны заставить управляющего акционера выкупить у миноритария пакет акций по завышенной цене или допустить шантажиста к управлению предприятием. Инициатор гринмейла не всегда достигает желаемого результата, но всегда дезорганизует деятельность жертвы.
Банк ушел, стройка осталась
Военная спецоперация стремительно изменила настроения и ценности в обществе. И кажется, что санкции, уход из России крупных компаний уже должны были положить конец прежним принципам работы юристов, аудиторов и инвесторов из недружественных стран. Однако, похоже, система российского правосудия до сих пор позволяет западным резидентам вести дела в режиме, включающем худшие практики гринмейла.
Близится к завершению судебное рассмотрение целого пакета дел, связанных с бежавшим в Лондон экс-владельцем «Промсвязьбанка» Дмитрием Ананьевым. Речь идет о более 20 завершенных и длящихся арбитражных и гражданских процессах, возбужденном уголовном деле и нескольких материалах с отказами в возбуждении уголовного преследования.
В 2016 году стартовал один из крупных девелоперских проектов современной Москвы — «Мир Митино». АО «Рождествено» решило построить на Северо-Западе столицы 1 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Создано оно было двумя акционерами: ООО «ФриДом» Михаила Черкасова и ООО «ТерраИнвест», контролируемое группой «Промсвязьнедвижимость» банкира Дмитрия Ананьева. Были назначены два генеральных директора — Михаил Черкасов и Дмитрий Харитонов. «ФриДом» отвечал за строительство, «Терра Инвест» — за финансирование проекта по кредитным линиям, которые открыл «Промсвязьбанк».
Инвестор проекта — АО Птицефабрика «Красногорская» (контролируется Capital Group) предоставила земельные участки под застройку. Застройщиком стало ООО «Рождествено». В июне 2016-го его 100%-ную долю с двумя открытыми в ПСБ кредитными линиями у ООО «НДВ групп» выкупило АО «Рождествено». Всего же было открыто несколько кредитных линий этого банка в общей сумме на 6,2 млрд рублей.
В декабре 2017 года стало известно о санации «Промсвязьбанка» по решению ЦБ РФ. Его совладельцы Дмитрий и Алексей Ананьевы быстро уехали за границу, и теперь в российских и британских судах рассматриваются многочисленные иски обманутых вкладчиков и партнеров к братьям.
В сентябре 2019 года Алексей и Дмитрий Ананьевы были заочно арестованы по обвинению в хищении денег вкладчиков «Промсвязьбанка». Для девелоперского проекта «Мир Митино» это означало закрытие кредитных линий. ООО «Рождествено» обратилось к финансирующему партнеру ООО «Терра Инвест» с просьбой внести собственные денежные средства на реализацию проекта, но получило отказ.
Чтобы уже начатое строительство жилого комплекса не прекратилось, застройщик успешно договорился со Сбербанком и рефинансировал там кредиты ПСБ, что означало прекращение всех притязаний со стороны «Промсвязьбанка» и окончательный его выход из проекта. 11 марта 2019 года Сбербанк открыл 3 кредитные линии для достройки объектов 1-го этапа 1-й очереди проекта, а также для строительства 2-го этапа. Благодаря этому в 2019 году были введены в эксплуатацию 5 домов и 2 паркинга (еще один дом сдан в 2022 году).
Казалось бы, история с замороженной и реанимированной стройкой закончилась хорошо — в первую очередь для тех, кто приобрел еще не построенные квартиры в Митино. Но основная интрига оказалась впереди.
Дай миллиард!
В июне 2019 года от представителей ООО «ТерраИнвест» (контролируется Дмитрием Ананьевым), не обеспечившего финансирование, поступило предложение: выкупить пакет акций в АО «Рождествено» за 1 млрд рублей.
Интересы ООО «Терра Инвест» в этих переговорах представлял руководитель американского инвестфонда Adamant Capital и представитель кабардинской диаспоры в Москве Азамат Кумыков, один из менеджеров в «Промсвязькапитале» и «Промсвязьнедвижимости» Дмитрия Ананьева. Интересы Кумыкова, в свою очередь, представляли юристы из американской аудиторской компании «Бейкер и МакКензи».
Застройщик к этому моменту полностью выплатил ПСБ все выделенные кредиты, сверх выданных сумм банк получил 1,5 млрд рублей в виде процентов и штрафов. Кроме того, после бегства братьев Ананьевых из России финансирование со стороны ПСБ прекратилось, то есть стоящий за ООО «Терра Инвест» беглый банкир не выполнил своих обязательств по финансированию проекта. Поэтому застройщик счел требования о выплате миллиарда необоснованными. Тогда против него начались арбитражные суды, стали применяться и другие формы давления. В общем, гринмейл во всем своем многообразии.
Осенью 2019 года ООО «Терра Инвест» подало первый иск, требующий от АО «Рождествено» предоставить документы по проекту (дело А40-230958/2019). Но в связи с тем, что у «Терра Инвест» и «Промсвязьнедвижимости» всегда был доступ к информации по проекту, дело было прекращено. Позднее судебные требования от несостоявшегося финансового партнера посыпались, словно из рога изобилия.
Большинство исков было подано в Арбитражный суд Москвы в 2021 году. К примеру, в феврале того года «Терра Инвест» дважды потребовало предоставить документы, но получило отказ в судах всех инстанций, так как документация уже была предоставлена, а истец не является участником ООО «Рождествено». В том же месяце фирма беглого банкира потребовала признать недействительным договор о выполнении функций технического заказчика, заключенный между ООО «Рождествено» и ООО УК «Развитие». В удовлетворении требования было отказано по той же причине — компания не является участником ООО «Рождествено».
В апреле того же года ООО «Терра Инвест» обратилось в Арбитражный суд Москвы с новым исковым заявлением в интересах АО «Рождествено» — теперь к ПАО «Сбербанк России» и ООО «Рождествено». Оно требовало признать недействительными договоры между Банком и АО «Рождествено» (дело А40-224507/2020) о залоге и поручительстве, а также другие действия, которые способствовали реанимации строительного проекта после прекращения финансирования со стороны ПСБ. Рассмотрев материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований.
Принцип эстоппель
Особо значимым эпизодом арбитражных разбирательств между АО «Рождествено» и ООО «Терра Инвест» стало дело № А40-36650/21, рассмотренное в сентябре 2021 года. Арбитражный суд Москвы тогда решил применить принцип эстоппель — это не самый частый случай в отечественном правосудии.
«Терра Инвест» обратилось в суд с иском к Дмитрию Харитонову, генеральному директору АО «Рождествено», и Галине Березуевой, бывшему генеральному директору «Терра Инвест». Требовало признать недействительной сделку и применение ее последствий.
Сотрудник ЧОПа Харитонов так же, как и вышедшая на пенсию инспектор по делам несовершеннолетних, член Совета ветеранов УВД по ЮВАО Москвы Березуева, — люди, которых можно назвать номинальными руководителями в структурах Дмитрия Ананьева. То есть контролируемая беглым банкиром компания обратилась с иском к своим же номиналам — зачем?
Чтобы признать недействительными решения годового собрания акционеров АО «Рождествено» (выступало в процессе третьим лицом) и затормозить таким образом проект строительства жилого комплекса в Митино. Вот такой гринмейл.
К счастью, и этот ход экс-финансистов успеха не имел, иначе мог образоваться очередной крупный недострой с обманутыми дольщиками. Суд установил, что 27 июня 2018 года от имени ООО «Терра Инвест» в лице руководителя Галины Березуевой была выдана доверенность на имя Дмитрия Харитонова, которая позволяла последнему представлять интересы ООО «Терра Инвест» на всех общих собраниях акционеров АО «Рождествено».
Кроме того, суд согласился с доводами третьего лица о том, что в рамках дела должен быть применен принцип эстоппель. Этот термин происходит от английского estop — лишение права на возражение и возводится к латинскому понятию venire contra factum proprium — запрету ссылаться на некие факты, противоречащие последующим словам и поступкам. И в силу п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ недопустимо осуществлять свои гражданские права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действуя в обход закона с противоправной целью.
Как установил суд, фактические обстоятельства свидетельствовали о том, что доверенность была выдана ООО «Терра Инвест» Дмитрию Харитонову в обычном порядке, с подписью генерального директора и печатью, в связи с чем отсутствовали основания для возникновения сомнений в ее подлинности.
Если не поглотить и не ограбить, так хотя бы и покусать?
В постановлении суда, использовавшего принцип эстоппель, также было отмечено, что в настоящее время только в Арбитражном суде Москвы имеется в общей сложности 22 спора, инициированных ООО «Терра Инвест» и связанных тем или иным образом с застройщиком ООО «Рождествено». Ни в одном из них доказать свою правоту юристам банкира Ананьева не удалось, но это не остановило процесс. Прошедшей весной «Терра Инвест» перерегистрировалось в подмосковном Солнечногорске, так что теперь судебные споры переместились в арбитражный суд Московской области.
Исходя из здравого смысла, возникает закономерный вопрос: на что надеется ООО «Терра Инвест», снова и снова подавая иски? Вряд ли дело в недостаточной квалификации, ведь интересы общества представляет в судах коллегия адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры», входящая в топ-15 лучших арбитражных юристов России.
Ответ лежит не в логике созидательных бизнес-процессов. Задача гринмейла — не победить в арбитраже, а затаскать свою жертву по судам в надежде, что однажды даже чужой ключ откроет замок. Точнее, жертва сама устанет и «откроет дверь» — согласится выполнить требования беглого банкира Ананьева и его нукеров. Тем более что их деятельность действительно наносит вред застройщику.
Так, в августе 2019 года ООО «ТерраИнвест» письмом сообщило Сбербанку о корпоративном конфликте, что привело к блокировке двух кредитных линий и приостановке строительства. Чтобы не допустить банкротства всего проекта, ООО «Рождествено» вынужденно вернуло часть земельных участков инвестору проекта для последующей передачи новому застройщику. Сейчас финансирование возобновлено, строительство продолжается, невзирая на давление. При этом проектное финансирование привлечь невозможно.
Заграничная рука
Практически во всех судебных баталиях АО «Рождествено» вышло победителем в схватках с ООО «Терра Инвест». При этом Дмитрий Ананьев сделал все для того, чтобы было трудно установить, кто является официальным бенефициаром этой компании.
Арбитражный суд в одном из своих решений указал, что «Терра Инвест» контролируется Фондом прямых инвестиций Adamant Capital. ООО «Терра Инвест» была учреждена кипрской компанией Elasteno Services LTD, которая контролировалась через родственницу Ананьевых. Сейчас «Терра Инвест» имеет нового владельца — также кипрскую компанию «Дириенси Инвестментс Лимитед», в которой директора и владельцы — киприоты, но они периодически меняются. Последний раз «смена караула» произошла 10 мая 2022 года.
Сходная политика — и в самом ООО «Терра Инвест». Помимо смены собственника с одной кипрской фирмы на другую, регулярно сменяются и руководители компании. В итоге получается «матрешка номиналов» из числа сотрудников ЧОП и пенсионеров-силовиков.
С момента создания в 2015 году генеральным директором общества стал Игорь Куян. Затем его сменила Татьяна Лобанова. С 2017 года на пост заступила Наталья Шушунова, а затем гендиректором числилась Галина Березуева. В настоящий момент компанией руководит Халид Кумыков, как уже упоминалось, брат представителя американского фонда Adamant Capital HoldingsLLC Азамата Кумыкова. И если в случае нынешнего гендиректора принцип хотя бы понятен — родство с представителем интересов беглого банкира, то предшественники — люди практически случайные.
Подобная текучесть кадров, да и сам кадровый подбор были бы странными для серьезной коммерческой структуры, которая намерена построить в Москве район размером с провинциальный город. Но для организации, занятой гринмейлом, когда генеральный директор нанимается на должность, чтобы подать заявление в суд (и это его основная функция), такой подход вполне объясним.
То есть бывший владелец «Промсвязьбанка» не может вернуться в страну — он под уголовным преследованием, хотя и вычеркнут из розыскного списка Интерпола после того, как в начале 2020 года объявил себя жертвой «путинского режима». Но отказываться от девелоперского проекта и влияния на российский строительный бизнес он не хочет.
Правда, сводится оно к упорному гринмейлу. Дмитрий Ананьев не может работать в России и завершать начатые строительные объекты, а вот требовать огромные отступные за продажу своей доли в них способен даже на расстоянии — путем судебного шантажа и подачи череды заявлений в структуры МВД. Или, взяв объект под контроль, готов управлять с использованием подставных лиц вроде регулярно сменяемых генеральных директоров ООО «Терра Инвест».
До недавнего времени это была достаточно эффективная и финансово выгодная схема, вроде привычки молодых прогрессивных москвичей сдать квартиру в центре столицы и жить на Мальдивах. Однако после февраля 2022-го ситуация изменилась принципиально: беглый и подследственный банкир из-за рубежа фактически дезорганизует работу столичного строительного комплекса, пытается нанести удар социальной стабильности. Ведь если атака на застройщика окажется успешной, пострадают люди, купившие квартиры в строящемся жилом комплексе.
Уголовный пресс
Еще одна особенность гринмейла — разнообразие применяемого инструментария: дополнение судебного прессинга откровенным криминалом. Так, 3 сентября 2020 года генеральный директор АО «Рождествено» Дмитрий Харитонов был приглашен на переговоры в комплекс зданий московского АО «МоЗАЛ», структурно входящего в «Промсвязьнедвижимость».
По его словам в офисе ООО «Терра Инвест», на него напали выходцы из северокавказского региона, которые били директора по голове, угрожали пистолетом и удерживали, пока Харитонов не подписал на нотариальном бланке заявление против застройщика и себя. Как позже стало известно, этот документ оказался заверен столичным нотариусом Эльвирой Бахтадзе.
16 сентября 2020 года по факту незаконного лишения свободы Харитонова было возбуждено уголовное дело по ст. 127, ч. 2 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Проведенное полиграфическое комплексное исследование показало, что Харитонов подписал нотариальный бланк не по своей воле, а с нотариусом Бахтадзе, «заверившей» подпись, никогда не встречался. Кроме того, Харитонов опознал в одном из людей, удерживавших его, представителя ООО «Терра Инвест».
Проиграв более 20 корпоративных споров в столичном арбитраже, адвокаты Дмитрия Ананьева и его представителя Азамата Кумыкова предприняли огромные усилия по организации уголовного преследования топ-менеджеров застройщика ЖК «Мир Митино», веерно направляя в разные правоохранительные органы обращения с изложением корпоративного спора. К счастью, столичная полиция разобралась с тем, для чего и в чьих интересах предпринимаются попытки преследования застройщика. Вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Возможно, что услуги юристов, в том числе топовой коллегии адвокатов, щедро оплачиваются заказчиком гринмейла? Привлекаются также аналитики из крупнейших международных аудиторских компаний «Эрнст энд Янг» и «Бейкер и МакКензи», незаконно возбуждаются исполнительные производства (не по адресу нахождения должника), а в судах общей юрисдикции инициируются гражданские дела в отношении потерпевшего гендиректора АО «Рождествено» Дмитрия Харитонова. Тогда можно предположить и то, что и судебное, и силовое давление, как в случае с незаконным лишением свободы Харитонова, тоже требуют криминального финансирования. Из каких средств делаются выплаты беглым оставшимся не у дел банкиром?
Из похищенных денег вкладчиков «Промсвязьбанка» (а именно по этому обвинению он заочно арестован)? По всей видимости, не только на них. 1 сентября Центральный банк России подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который пока взыскал только 91,2 млрд рублей убытков ПСБ с братьев Ананьевых и аффилированных с ними лиц из общей суммы ущерба в 282,2 млрд руб. В рамках этого процесса государству и администрации «Промсвязьбанка», вероятно, удастся взыскать средства, которыми владеют сбежавшие на Запад банкиры и их помощники в России.
