1138

В Москве задержали банду нелегальных банкиров

Москва, 7 мая - АиФ-Москва.

Московская полиция задержала участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает столичное управление МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 5 участников организованной группы, которые осуществляли банковские операции, а именно: открытие и ведение счетов юридических лиц, «транзит», кассовое обслуживание и выдачу наличных», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что «банкиры» оказывали предпринимателям услуги по незаконной налоговой оптимизации, включая снижение НДС, с использованием счетов фиктивных организаций. Объем незаконных операций оценивается более чем в миллиард рублей.

Полицейские провели 19 обысков в офисах и жилищах подозреваемых и изъяли носители информации с данными о деятельностью сторонних организаций, доходах и расходах, а также печати и учредительные документы.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество