Примерное время чтения: 2 минуты
2628

В Москве банкиры вывели более миллиарда рублей за границу

Москва, 20 октября - АиФ-Москва.

Полицейским в Москве удалось определить схему вывода денег банкирами за рубеж, сообщает МВД Москвы

Подозреваемых уже задержали. Среди задержанных действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Схема вывода денег была такой: сотрудники банков заключали фиктивные договоры с фирмами-«однодневками».

Потом по этим фиктивным договорам деньги перечислялись в банки Эстонии и Латвии. Товар, за которой, якобы, была переведена оплата, в Россию не поступал.

Таким образом мошенникам удалось вести более миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет.

Полицейские провели пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений.

 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (4)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах