Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента», в которой есть сведения о 7 миллионах индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что с 1 июля кредитные организации получают информацию о группах риска совершения подозрительных операций, к которым можно отнести ИП и юрлиц. ЦБ уже на основе своих аналитических данных выделил три группы – зеленая (низкий уровень опасности), желтая (средний) и красная (высокий).
В настоящее время порядка 99% компаний относятся к зеленой группе, 0,7% - к желтой и 0,3% - к красной. При отнесении компании или предпринимателя к красной группе банк должен сразу запрещать проведение практически всех операций.
Ранее сообщалось, что Банк России увеличил лимит переводов физлиц за рубеж со 150 тыс. до 1 млн долларов в месяц с 1 июля.
