Центробанк с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стар Альянс», сообщает регулятор.
Решение было принято в связи с неисполнением финансовой организацией требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, которые регулируют банковскую деятельность, говорится в сообщении. В числе прочего речь идет о регулировании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности сведений, представленных в уполномоченный орган.
Помимо этого, надзор за деятельностью банка выявил проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отраженных в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, отмечает ЦБ. Также уточняется, что руководство и собственники компании не принимали действенных мер, чтобы нормализовать ее деятельность.
В «Стар Альянс» назначили временную администрацию. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены в соответствии с федеральными законами.
По данным регулятора на 1 января, по величине активов банк занимал 536-ю строчку в банковской системе РФ.
