В Москве завершилось следствие по нескольким делам, связанных с нелегальным обналичиванием крупных сумм денег. По данным следствия, ежедневно через сотни подставных фирм обвиняемые по этим делам проводили несколько миллиардов рублей.
Уголовные дела были возбуждены в декабре 2007 года, милиционеры задержали 6 человек, которым предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой. По информации следствия, обвиняемые оптом скупали фирмы, оформленные на недействительные документы, в том числе утерянные паспорта или паспорта умерших граждан и впоследствии предоставляли услуги по обналичиванию сумм, представляя их как консалтинговые. Обналичивание средств занимало меньше суток, а комиссия не превышала двух процентов, напоминает Lenta.ru.
Мещанский райсуд уже приговорил Накокова, Артемченкова и Гайцеву к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей с каждого. Дела еще троих обвиняемых будут в ближайшее время переданы в Басманнсый райсуд.
Уголовные дела были возбуждены в декабре 2007 года, милиционеры задержали 6 человек, которым предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой. По информации следствия, обвиняемые оптом скупали фирмы, оформленные на недействительные документы, в том числе утерянные паспорта или паспорта умерших граждан и впоследствии предоставляли услуги по обналичиванию сумм, представляя их как консалтинговые. Обналичивание средств занимало меньше суток, а комиссия не превышала двух процентов, напоминает Lenta.ru.
Мещанский райсуд уже приговорил Накокова, Артемченкова и Гайцеву к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей с каждого. Дела еще троих обвиняемых будут в ближайшее время переданы в Басманнсый райсуд.
