aif.ru counter
14.02.2014 13:07
668
Рейтинг вопроса
0
+ -

Нужно ли при размене крупных купюр в банке писать заявление?

АиФ №7. Вперёд, Россия! 12/02/2014
Категория:  Права потребителей Вопрос-ответ из газеты: АиФ №7 12/02/2014
Ответ редакции

Сотрудники банков ссылаются на инструкцию Центробанка, которая действительно обязывает их разменивать день­ги только при наличии заявления.

Как пояснили «АиФ» в пресс-службе Банка России, заявление должно быть составлено самим клиентом или кассовым работником. В ЦБ объясняют необходимость дополнительной бумажной работы требованиями закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (№ 115-ФЗ от 7 августа 2001 г.). Согласно этому документу банки обязаны идентифицировать всех клиентов - даже тех, которые обращаются к ним за услугами разового характера, например за разменом наличных денег. Выходит, каждого из нас в банках постоянно подозревают в отмывании нелегальных доходов.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество