Как в России изменились правила обмена валюты?
Категория:
Доступная экономика
С 27 декабря 2015 года Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. При совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей сотрудники финорганизации будут заполнять специальную анкету с данными о клиенте.
Вопрос-ответ
Что означают цифры в ИНН?
В анкете будет указываться:
- фамилия, имя, отчество,
- паспортные данные,
- адрес места жительства,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии,
- другие сведения «на усмотрение кредитной организации».
Зачем потребовалось вводить анкету?
Причина — новое положение Центробанка России № 499-П, согласно которому клиенту для обмена валюты придется взять с собой не только паспорт, но и заполнить специальную анкету. На такие меры регулятор пошёл, чтобы выполнить требования Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
