45433
Рейтинг вопроса
-2
+ -

Как в России изменились правила обмена валюты?

Категория:  Доступная экономика
Ответ редакции

С 27 декабря 2015 года Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. При совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей сотрудники финорганизации будут заполнять специальную анкету с данными о клиенте.  

В анкете будет указываться:

  • фамилия, имя, отчество,
  • паспортные данные,
  • адрес места жительства,
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии,   
  • другие сведения «на усмотрение кредитной организации».

Зачем потребовалось вводить анкету?  

Причина  новое положение Центробанка России № 499-П, согласно которому клиенту для обмена валюты придется взять с собой не только паспорт, но и заполнить специальную анкету. На такие меры регулятор пошёл, чтобы выполнить требования Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Смотрите также:

Оставить комментарий (15)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество