В Республике Татарстан полицейские задержали шесть участников организованной группы, которые подозреваются в обналичивании денежных средств, пишет МВД Медиа.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.
Следствие полагает, что фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 процентов от каждой операциии.
«В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 миллионов рублей», - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2, статьи 172 УК РФ.
Ранее сообщалось, что МВД России пресекло деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Уточнялось, что в составе организованной группы было более 20 человек.
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества 
Жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 600 тыс. рублей из-за пин-кода 
Неизвестный украл из офиса на юге Москвы свыше 8,6 млн рублей 
В Москве задержаны четверо подозреваемых в краже денежных средств 
США обвиняют арестованного в Берлине российского диджея в отмывании денег 
