Москва, 25 ноября – АиФ-Москва. Семеро предполагаемых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями, задержаны в Москве.
«Ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора миллиардов рублей. В результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», - сообщается на сайте МВД РФ.
По данным правоохранителей, группировка выводила средства за пределы России, действуя в интересах нелегальных мигрантов из Средней Азии.
«Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации – Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок», - отмечается в сообщении.
У следствия также есть сведения о том, что финансовый канал, организованный группировкой, использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».
«Преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок» и так далее. Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу», - сообщается на сайте МВД.
Семь лидеров преступного сообщества задержаны в ходе операции. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По делу об ограблении филиала «Банка Москвы» задержаны четверо 
