Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали четверых человек, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По данным предварительного следствия, мошенники обналичили денежные средства двум десяткам юридических лиц за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%.
Суммарный оборот денежных средств по счетам задержанных в период с июня 2006г. по июль 2007г. превысил 2 млрд руб., а извлеченный доход составил порядка 5 млн руб, сообщает РБК. При проведении обысков в офисе и дома у арестованных были обнаружили деньги в сумме 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, на счета десяти фирм, предположительно созданных злоумышленниками для своих махинаций, наложен арест.
Тонкости хранения собственных денег 
«Банкир»-оборотень. Крупный финансовый мошенник раскрыл «АиФ» свои секреты 
Осторожно: электронные воры и мошенники! 
