Москва, 17 января – АиФ-Москва. Схема обналичивания крупных сумм денег, которой пользовалась группа мошенников, выявлена оперативниками в деле Минобороны.
Преступная группа, услугами которой пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Минобороны России, обналичила с помощью установленной схемы более 800 млн рублей.
«Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контрактам с Минобороны России», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК, опубликованном на сайте МВД России.
Следствие установило, что в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Для реализации схемы они создали более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После чего финансы обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3–5 % от каждой банковской транзакции.
Следствие установило четырёх участников группы, которые признались в противоправных действиях. Они находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый организатор схемы – под домашним арестом.
Проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках Москвы и Московской области.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть