В помещениях ОАО «Коммерческий банк «Кодекс» в Москве проходит обыск в связи с задержанием подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным оперативников, они нанесли ущерб на сумму более 20 миллиардов рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, задержаны три человека. Подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали более 30 фиктивных предприятий.
Участники группы также вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли денежные переводы, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Помимо банка, обыски идут по местам жительства подозреваемых, а также в двух офисах, которые они арендовали.
