Сотрудники правоохранительных органов столицы провели масштабную спецоперацию, в результате которой оказались задержанными несколько банкиров. По информации МВД, преступная группа, в которую они входили, занималась отмыванием денег.
Ежемесячно обналичивалось более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений, пишет РБК. Среди задержанных – топ-менеджеры банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный».
В офисах этих учреждений, а также по месту жительства подозреваемых проведено 14 обысков. Арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб. Следствие продолжается.
Банковская служащая похитила 20 млн рублей, подменяя пачки денег «куклами» 
В Москве задержаны четверо подозреваемых в махинациях на 100 млрд руб. 
В одном из подразделений Банка России проходят следственные мероприятия 
В Тюмени строительную организацию подозревают в многомилионных хищениях 
МВД: Выявлена схема обналички 800 млн руб. в Минобороны 
