Генпрокуратура РФ решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний (ГК) Raven Russia. Ведомство утверждает, что владельцы крупнейших в России логистических активов совершали «притворные сделки». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.
По информации Генпрокуратуры, к таким схемам была причастна компания Raven Property Group Limited, созданная в 2005 году на острове Гернси, который находится под британской юрисдикцией. До 2020 года она, как утверждается, скупала российские общества, владеющие складскими помещениями в России, и не уведомляла об этих соглашениях в уполномоченный орган власти. Без его согласия компания устанавливала контроль над отечественными логистическими компаниями, которые имеют стратегическое значение. В результате фирма контролирует активы, состоящие из почти 2 млн. кв. метров логопарков в России.
Отмечается, что Raven оформляла перешедшие к ней предприятия на десяток подставных офшорных структур, чтобы вывести создаваемый холдинг из-под контроля антимонопольных служб РФ. Кроме того, компания присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на свое стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства.
Ранее сообщалось, что бывшие владельцы группы «Макфа» подали кассационную жалобу на судебное решение об обращении в доход государства имущества компании.
Суд отклонил жалобу на обращение имущества «Макфы» в доход государства 
Суд обратил в доход государства имущество экс-полковника СКР Киреева 
Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера обращены в доход государства 
Три принадлежавших банкиру Хотину бизнес-центра передали в доход РФ 
