24 апреля 2014 г. в Девятом арбитражном апелляционном суде г. Москвы были рассмотрены жалобы компаний, входящих в крупнейшую продуктовую ритейловую сеть X5 Retail Group. Судебная коллегия под председательством судьи Лящевского отказала компаниям в удовлетворении аппеляционной жалобы.
Напомним, 20 января 2014 года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск ООО «ТрансКредитФакторинг», принадлежащего банку ВТБ, полностью и взыскать солидарно с компаний ООО «Московский Ледяной Мир» (крупный поставщик замороженных продуктов и полуфабрикатов), а также ООО «Копейка-Москва» и ЗАО «Торговый дом „Перекрёсток“», входящих в ритейловую сеть X5 Retail Group, свыше 237 млн рублей. Истец требовал оплаты поставленной ритейлеру продукции, однако, по доводам и поставщика, и покупателя, товар по 105 из 147 представленных факторинговой компанией накладных отгружен не был.
Сегодня факторинговые операции — одни из самых распространённых в продуктовом ритейле. Поставщик отгружает товар продавцу, а деньги получает с отсрочкой платежа. Учитывая, что поставщику необходимы оборотные средства, право требования он уступает факторинговой компании. Последняя, согласно закону, проверять подлинность документов и факт поставки товаров не обязана.
Из-за несовершенства закона и возникают подобные споры. Ответчики (ООО «Копейка-Москва» и ЗАО «Торговый дом „Перекрёсток“») обратили внимание судей на фальсификацию первичных документов и отсутствие поставок на указанные суммы. Поставщик также заявил об отсутствии поставок на заявленную в суде сумму. Тем временем фактор не сомневается в подлинности документов, подтверждающих поставки, и требует их оплатить. Возможным решением могла бы стать экспертиза первичных документов, однако суд и в первой инстанции, и в апелляции отказывает в ходатайстве о проведении экспертизы.
Так, 24 апреля, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы судом, было принято решение оставить без изменений решение Арбитражного суда первой инстанции.
«Мы не согласны с этим решением и будем его обжаловать в кассации. Если кассация оставит его в силе, то обратимся в надзор», — подчеркнул представитель X5 Retail Group Игорь Ткаченко. При этом представитель ритейлера отметил, что существуют «явные доказательства поддельности накладных», которые дают компании основания уверенно отстаивать свои позиции в суде.
Известный продуктовый ритейлер может лишиться свыше 200 миллионов рублей 
Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску к «ИКЕА Мос» 
Книжная сеть «Букбери» обанкротилась 
Судьи взяли самоотвод 
Суд в Киеве отклонил жалобу «Газпрома» по штрафу на 3,4 млрд долларов 
