С 21 декабря ЗАО «Русско-Германский торговый банк (РГТ-банк, Москва) и ОАО «КБ «Донской инвестиционный банк» (Донбанк, Ростовская область) не могут осуществлять банковские операции. Центробанк принял решение об отзыве лицензий у данных кредитных учреждений.
Донбанк входил в финансово-промышленную группу бизнесмена Матвея Урина, который в настоящее время находится под арестом. Помимо Донбанка, группа объединяла Уралфинпромбанк и банк «Монетный дом», лицензии у которых ЦБ отозвал 20 декабря, а также московские Традо-банк и Славянский банк, лишенные лицензий 3 декабря, напоминает РИА Новости.
В настоящее время ЦБ РФ готовит обращение в Генпрокуратуру в связи с тем, что часть активов Славянского банка и Традо-банка, по мнению регулятора, была украдена. По некоторым данным, владельцы банков выводили активы путем притворных сделок по покупке ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки.
