Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали членов организованной группы, которых подозревают в отмывании денег на сумму порядка 200 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли деньги на расчетные счета по безналичным транзакциям.
В дальнейшем средства снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их другим участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.
По факту незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) возбуждено уголовное дело.
Один подозреваемый находится в СИЗО, двух человек поместили под домашний арест, еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
В Следственном комитете сообщили об аресте счетов ФБК по решению суда 
Жителя Флориды подозревают в отмывании денег и переводе их в Россию 
Стали известны имена задержанных ФБР россиян 
Четверо россиян задержаны в США по подозрению в отмывании денег 
Суд запретил Керимову покидать Францию 
