Примерное время чтения: 1 минута
86

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

Москва, 23 августа - АиФ-Москва.

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали членов организованной группы, которых подозревают в отмывании денег на сумму порядка 200 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли деньги на расчетные счета по безналичным транзакциям.

В дальнейшем средства снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их другим участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.

По факту незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Один подозреваемый находится в СИЗО, двух человек поместили под домашний арест, еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах