Сотрудница Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Как передает РИА Новости, преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.
«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
Данная статья предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Ведущий специалист банка содействовала в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.
Примерное время чтения: 1 минута
136
Ведущая сотрудница Мастер-банка незаконно обналичивала 500 млн руб ежедневно
