Сотрудница Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Как передает РИА Новости, преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.
«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
Данная статья предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Ведущий специалист банка содействовала в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.
Примерное время чтения: 1 минута
137
Ведущая сотрудница Мастер-банка незаконно обналичивала 500 млн руб ежедневно
Также вам может быть интересно
-
В Сочи задержали экс-президента «Мастер-банка»
-
Задержана банда московских риэлторов, похитивших миллиард рублей из бюджета Ингушетии
-
Организатор концертов в Москве задержан за сбыт поддельных денег
-
В США выходцы из СССР арестованы за попытку хищения $15 млн
-
В Москве задержали трех подозреваемых в хищении $65 миллионов у банка
