В Красноярске задержаны члены организованной группы, которые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей. В отношении них возбудили уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
В ведомстве рассказали, что четверо мужчин вступили в преступный сговор и для обналичивания денег создали более 60 фирм-однодневок. Они использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов данных компаний, чтобы вывести из легального безналичного оборота более 526 миллионов рублей.
Члены группы стали фигурантами уголовных дел по статьям «Неправомерный оборот средств» и «Незаконное образование юридического лица».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росфинмониторинга раскрыли банду из 30 человек. Она организовывала фиктивные ДТП на Северном Кавказе и в ЮФО и похищала средства страховых компаний.
В Красноярске объявили в международный розыск главаря ОПС Малиновского 
В Ярославской области выявили торгующую оружием ОПГ 
Россиян предупредили о новой схеме мошенников для обналичивания денег 
На Дону членов ОПГ арестовали по подозрению в обналичивании 10 млрд рублей 
