Источник в банковском секторе рассказал Коммерсанту, что в России появилась новая схема отмывания денег, с помощью судебных решений.
В рамках этой схемы два юридических лица договариваются о том, чтобы одно из них взыскало долг через суд или путем мирного соглашения. При этом нерезедент выступает кредитором резидента. В ходе разбирательства они приходят к соглашению и суд в таком случае, как правило, принимает решение о взыскании денег со счета. Приставы выполняют решение и переводят деньги компании на счета в иностранном банке.
По словам источника, Центробанк считает, что с помощью этой схемы было выведено около 16 миллиардов рублей. Технически, она не нарушает никакие законы, тем более, что у суда нет полномочий проверять деятельность компаний и реальность их сделок. В регуляторе считают, что компании, которые выступают ответчиками, как правило являются фиктивными и не ведут реальной деятельности.
Сообщается, что ЦБ собирается опубликовать рекомендации для кредитных организаций, в которых будет прописано, как определить «подозрительные операции».
