Депутаты Госдумы разработали законопроект, который обяжет Банк России согласовывать решения об отзыве банковской лицензии за отмывание денежных средств с Федеральной службой финансового мониторинга (Росфинмониторинг).
В случае принятия законопроекта отзывать лицензии за «отмывание денег» Центрорбанк сможет только на основании предписания Росфинмониторинга. Ранее служба финансового мониторинга не принимала участия в процессе отзыва лицензий, занимаясь сбором информации о сомнительных операциях и передачей этих сведений Банку России, напоминает Lenta.ru.
Нарушение банками закона в части отмывания денежных средств является наиболее частой причиной отзыва банковских лицензий: 88 процентов случаев. Всего в 2006-2007 годах лицензий за отмывание лишились 104 банка.
