В Москве перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж валюты

В Москве полицейские перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж иностранной валюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

   

   

По ее словам, была пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.

Нежелательная валюта. Почему банки «сворачивают» вклады в евро? Подробнее

Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, используя реквизиты фиктивных фирм, и предоставляли в банки поддельные документы. В итоге за пределы России незаконно вывели более 750 млн рублей. 

В ходе обысков в московском регионе обнаружили и изъяли печати и штампы несуществующих организаций, электронные носители информации и другие улики. Также был задержан предполагаемый организатор этой группы - 37-летний уроженец одной из азиатских республик. Ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест. 

Смотрите также:

• Полиция и ФСБ задержали женщину за вывод за границу 1 млрд рублей →
• Маркин назвал причину задержания миллиардера Фетисова →
• В Москве раскрыта крупнейшая в истории афера на бирже →