1704

В Марий Эл перед судом предстанет банда подпольных банкиров

Александр Ефанов / АиФ
Москва, 27 марта - АиФ-Москва.

В Марий Эл передано в суд уголовное дело в отношении тринадцати подпольных банкиров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники с 2014 по 2017 годы обналичили около двух миллиардов рублей с помощью подставных фирм. Они оставляли себе 4% от оборота и частично легализовали эти средства.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2017 году, тогда задержали 15 членов группировки. При обысках были обнаружены документы, записи с камер и другие доказательства. Двое подозреваемых заключили соглашение со следствием и были осуждены ранее.

На прошлой неделе в Московской области задержали женщину, которая по поддельным документам получила кредит на миллиард рублей.

Оставить комментарий (0)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы