В Марий Эл передано в суд уголовное дело в отношении тринадцати подпольных банкиров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники с 2014 по 2017 годы обналичили около двух миллиардов рублей с помощью подставных фирм. Они оставляли себе 4% от оборота и частично легализовали эти средства.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2017 году, тогда задержали 15 членов группировки. При обысках были обнаружены документы, записи с камер и другие доказательства. Двое подозреваемых заключили соглашение со следствием и были осуждены ранее.
На прошлой неделе в Московской области задержали женщину, которая по поддельным документам получила кредит на миллиард рублей.
