Башкирские полицейские раскрыли мошенничество под видом финансовых сделок на бирже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники колл-центра организации по предоставлению услуг бизнес-консалтинга в Уфе находили потенциальных клиентов на сайтах по поиску работы. Во время разговоров злоумышленники убеждали граждан участвовать в электронных биржевых торгах, после которых они теряли вложенные средства. Затем сотрудники компании предлагали клиентам вновь сделать ставки, но с учетом рекомендаций лжепредставителей брокерской организации. В результате граждане закладывали свои квартиры и брали кредиты в надежде получить от ставки большую прибыль.
Установлено, что все операции проводились на сайте, имитирующем торговую площадку. На протяжении нескольких лет фирма меняла название и местонахождение офисов.
В органы внутренних дел Башкортостана поступило порядка 70 заявлений от местных жителей. Суммы вложений составляли от 300 тысяч до 6 млн рублей. По предварительной информации, компания незаконно получила более 50 млн рублей.
Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо руководителей компании. Им уже предъявлены обвинения. Двое обвиняемых находится под домашним арестом, еще двое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Во время обысков в помещениях фирмы и местах проживания обвиняемых была изъята оргтехника и носители информации, а также различная документация, печати и банковские карты. Кроме того, обнаружено несколько дорогостоящих автомобилей, более 55 млн рублей и деньги в иностранной валюте.
Расследование продолжается.
