Против бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег

В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено дело об отмывании денег, сообщает Следственный комитет.

Имя чиновника в пресс-релизе не называется. Уточняется, что ранее он был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность.

В деле также фигурирует неназванный гендиректор коммерческой организации. В зависимости от роли каждого их подозревают в преступлениях, предусмотренных следующими статьями: «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путем, совершённая в особо крупном размере».

Что такое «молдавская схема»? Подробнее

Следствие считает, что в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года вице-губернатор незаконно принимал участие в работе двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть преступные доходы, он перевел свыше 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счёт компании, легализовав таким образом полученные средства. Второму фигуранту, генеральному директору фирмы, инкриминируют легализацию денег экс-чиновника.

Подозреваемых задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что в конце 2018 года бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Ранее сообщалось, что по данному делу был осужден бывший первый вице-губернатор Приморского края и экс-депутат Госдумы Василий Усольцев. Кроме соответствующего штрафа, ему также запретили занимать определённые должности сроком 2 года 10 месяцев. Из администрации Приморья, где он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в конце 2017 года.

В каких регионах берут больше всего взяток? Подробнее