Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза начинают действовать с 4 февраля, пишет «Российская газета».
Теперь при перемещении за один раз более 100 тысяч долларов (либо эквивалентных сумм) гражданин должен задекларировать ценный груз и подтвердить происхождение денег.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) России пояснили, что в качестве документов, подтверждающих происхождение денег, могут использоваться банковские выписки, формирующиеся при совершении конверсионных операций, снятии средств со счёта, выдаче кредита. Также в качестве доказательства подойдут документы о совершении гражданско-правовых сделок – наследования, дарения и пр.
Если подтверждающих документов не будет, перемещать крупные суммы через границу не разрешат.
Напомним, новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии. В августе 2019 года их утвердили с учётом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
