12938
Рейтинг вопроса
2
+ -

Что за новый способ вывода денег с банковских счетов?

Категория:  Доступная экономика
Ответ редакции

Аферисты придумали новый способ вывода похищенных с банковских счетов денег, рассказали представители крупнейших российских банков «Коммерсанту». Вот как выглядит эта схема:

Для кражи средств со счетов корпоративных клиентов используется подмена реквизитов — на нужные дропперам (так называются люди, занимающиеся выводом и обналичиванием полученных незаконным путем денег — прим. ред.). «При таком хищении средства попадают на счет очевидно неработающей компании — директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги», — цитирует издание специалиста по информационной безопасности из банка, входящего в пятерку крупнейших финансовых организаций России.

Когда клиент обнаруживает пропажу, он сообщает об этом в свой банк, а тот в свою очередь информирует банк-получатель. Кредитная организация блокирует операцию. И здесь начинается самое интересное — появляется исполнительный лист от приставов, где говорится, что похищенная сумма должна быть изъята как неоплаченная фирмой — «пустышкой» за юридические услуги. Истцом, ждущим свои деньги, является реальная юридическая контора. Банку, получившему предписание от приставов, приходится перевести деньги на счет юристов. Все дело в том, что юридическая фирма — дружественная «пустышке». 

Отметим, что исполнительный лист финансовая организация получает задолго до факта кражи денег. И у юридической конторы, и у «фирмы — пустышки» есть полный комплект документов, в том числе акты о предоставленных услугах. «Пустышка» против требований юристов не возражает и долг признает, суд принимает решение о взыскании денег, приставы составляют исполнительный лист.

Смотрите также:

Оставить комментарий (1)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество