Прокуратура Молдавии расследует уголовное дело по фактам отмывания денег, сообщают Ведомости.
В письмах Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД описана схема, с помощью которой были выведены деньги. Злоумышленники фальсифицировали судебные постановления молдавских районных судов.
Компании заключали договоры займов, согласно которым якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов, или же выступали по ним поручителями. Но обязательства по этим «долгам» не исполнялись и кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Кстати, гаранты, согласно их заявлениям, даже не знали о своем участии в договорах.
Таким образом, с марта 2011 года по апрель 2014 было списано 696,6 миллиардов рублей. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке. Многие из этих финансовых организаций, к слову, уже лишились лицензии.
Кстати, в «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888».
