В крупномасштабной схеме отмывания около 740 миллионов долларов из России участвовали 17 крупных банков Великобритании, сообщает The Guardian.
По данным газеты, в числе участников схемы были такие кредитные организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В распоряжение издания попали документы, согласно которым в период с 2010 по 2014 год из РФ было выведено не меньше 20 миллиардов долларов. При этом авторы статьи считают, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. По словам источника из числа представителей следствия, деньги, скорее всего, были украдены или «имеют иное криминальное происхождение».
Преступную схему назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным британских правоохранительных органов, ее участниками были около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и сотрудники ФСБ или люди, связанные с этим ведомством.
Банковские записи по «Всемирной прачечной» получили от анонимных источников представители проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газеты». OCCRP предоставила данные The Guardian и СМИ-партнерам из 32 стран.
В документах содержатся подробные сведения о 70 тысячах банковских транзакций, 1,92 тысячи из которых прошли через британские банки, а 373 – через банки США. Отмечается, что эти данные, вероятно, являются частью доказательств, собранных латвийской и молдавский полицией в ходе расследования схем отмывания денег, которое длится уже три года.
Следователям удалось раскрыть преступную схему, в рамках которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в РФ через банковские счета в Латвии и Молдавии. Затем оперативники установили, что к схеме причастна сеть фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большинство из них зарегистрированы в Лондоне.
Также, по данным издания, участниками схемы отмывания денег стали два банка США – Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.
