США расширили расследование в отношении Deutsche Bank. Финансовый регулятор подозревает банк в участии в так называемых «зеркальных сделках» с участием россиян, пишет Financial Times.
Предполагается, что все операции осуществлялись в московском отделении кредитной организации. В частности, якобы через него покупались ценные бумаги за рубли, а потом их продавали за иностранную валюту. Американцы считают, что общая сумма таких сделок могла составить $6 млрд.
Deutsche Bank сейчас ведет реструктуризацию и находится под повышенным вниманием со стороны регуляторов.
В августе сообщалось, что Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до 4 миллиардов долларов за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций 
Центробанк и полиция решили вместе бороться с биткоинами 
ЦБ РФ протестирует систему противодействия финансированию терроризма 
ЦБ предостерегает граждан и юрлица от использования виртуальных валют 
Deutsche Bank по ошибке перевел клиенту $6 млрд 
