Следователи МВД начали расследование первого в РФ уголовного дела, связанного с растратой денег и имущества криптовалютной биржи.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. У него были обнаружены денежные средства в сумме свыше 190 млн рублей. Помимо этого, проведены обыски в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и другое.
Подозреваемым оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и занимался переводами на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их, считает следствие.
Задержанному предъявили обвинение, он арестован, на счета фигуранта наложен арест. Помимо этого, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого.
Ранее в Санкт-Петербурге была пресечена деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Выяснилось, что представительства «кооператива» работали в нескольких регионах России. На протяжении шести лет злоумышленники привлекали средства граждан, обещая доход в размере до 18 процентов годовых.
