Москва, 25 октября - АиФ-Москва. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве сообщила о разоблачении в Москве преступной группы, которая в результате незаконной банковской деятельности перевела более 12 млрд рублей.
«В полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность», - сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
По сообщениям МВД, в преступную группу входило восемь человек, которые используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и перевод денег за границу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление остальных членов преступной группы.
Рабочая группа G20 обсудит в Москве борьбу с коррупцией 
Руководство «Банка расчетов и сбережений» обвинили в хищениях 
Лже-банкиры отмыли за год более 40 миллиардов 
В Москве четверо задержаны за незаконную банковскую деятельность 
