aif.ru counter
63

Ведущая сотрудница Мастер-банка незаконно обналичивала 500 млн руб ежедневно

Сотрудница Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Как передает РИА Новости, преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Данная статья предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Ведущий специалист банка содействовала в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.

Смотрите также:

Оставить комментарий (2)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Новости Москвы