Центробанк раскрыл подробности схемы ухода от налогов в общепите, она была основана на том, что вовлеченные в нее кафе и рестораны использовали терминалы для безналичной оплаты и кассовую технику, оформленную на другие организации. Подробности aif.ru сообщили в ЦБ РФ.
«Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить деньги на счета физических лиц», - уточнили в ЦБ.
В расследовании участвовали Центробанк, ФНС и Росфинмониторинг. Схема позволяла заменять безналичные деньги на наличные и отражать в отчетах только часть доходов, а также платить своим работникам «серые» зарплаты, сокращая отчисления на фонд оплаты труда, сообщили в ФНС.
Кроме того, за счет этого же механизма предприятия общепита держали свою «официальную» выручку в пределах, позволявших использовать особые налоговые режимы и не платить НДС.
Названия городов, в которых такую схему использовали, как и общую сумму денег, выведенных из-под учета, контрольные органы и регулятор раскрывать пока отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что наличные, которые попадали в терминалы, проходили через несколько кредитных организаций и в итоге попадали на счета компаний, никакого отношения к сфере общепита не имеющих.
«Мы продолжим уделять внимание эффективному противодействию использования эквайринговых услуг в неправомерных целях», - заверили в Банке России, пообещав выпустить рекомендации, которые помогут кредитным организациям отследить недобросовестных клиентов, чтобы не стать невольными звеньями цепочки переводов для ухода от налогов и обналичивания денег.