Россиянин Александр Винник обвиняется в США в отмывании денег и махинациях с криптовалютой, передает ТАСС.
Как сообщает прокуратура Северного округа штата Калифорния, обвинения гражданину РФ предъявило жюри присяжных в Сан-Франциско. По данным ведомства, мужчина организовал электронную площадку BTC-e для незаконного проведения обменных операций с криптовалютой, при помощи которой отмывал деньги.
Отмечается также, что Винник использовал электронную площадку для похищения личных данных. Он якобы помогал отмывать доходы разных криминальных сообществ по всему миру, в том числе полученные в результате контрабанды запрещенных веществ.
По данным обвинителей, Винник отмывал деньги, полученные в результате хакерского взлома японской биржи цифровых валют Mt.Gox, которая проводила операции с криптовалютой Bitcoin.
В сообщении говорится, что BTC-e базируется в Болгарии, а ее севера находятся в том числе на Сейшельских Островах. Компания долгое время вела бизнес в США, но в Минфине страны зарегистрирована не была, что также является нарушением закона.
Винника задержали 25 июля в Греции по просьбе властей США. Теперь ему грозит наказание от 20 лет лишения свободы.
Бывшего мэра Киева Черновецкого заподозрили в махинациях с землей 
Махинации с солодом. Опасно ли пить российский квас? 
Без шпаргалок и махинаций. Эксперт о том, чего ждать на ЕГЭ в этом году 
Руководство «Укрнафты» заподозрили в махинациях на 5 млн долларов 
Кого привлекли к ответственности за банковские махинации? 
