Росфинмониторинг, Банк России и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.
В основе преступной схемы была замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных выступали компании, располагающие терминалами для приема денег.
Отмечается, что предприятия общепита с помощью такой схемы могли регулировать доход, а также держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для получения специальных налоговых режимов. Таким образом, фирмы уклонялись от уплаты НДС.
Кроме того, схема позволяла предприятиям выплачивать работникам «серую» зарплату, что также давало им возможность не платить зарплатные налоги и сборы.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года Центробанк выявил в РФ 1481 финансовую пирамиду.
Спаивали и выставляли счет. Что известно о «деле консуматорш» в Петербурге? 
Путин ратифицировал договор о борьбе с отмыванием преступных доходов в СНГ 
«Освободим от мобилизации». Пять преступных схем от мошенников 
Госдума приняла закон, усложняющий легализацию преступных доходов 
