В чем обвиняют бизнесмена Андрея Кушуля, переданного Испанией России?
Испания выдала России бизнесмена Андрея Кушуля. Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму около 3 млрд рублей.
Андрея Кушуля подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия с 2011 по 2016 год Кушуль владел 50% акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед». Кроме того, он в равных долях совместно с другим человеком, являющимся фактическим собственником группы компаний «Росан» (его имя Генпрокуратура не называет), организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Участники группы, как установили следователи, включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, таким образом уменьшая налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трэйд».
«В результате этих преступных деяний в бюджет Российской Федерации не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
После совершения преступления Кушуль скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. Его задержали в Испании в августе 2019 года. Генпрокуратура направила в Испанию запрос об экстрадиции.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 31 января Кушуль был передан представителям российских правоохранительных органов. Бизнесмен будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.
Кто такой Андрей Кушуль?
Андрей Вениаминович Кушуль родился 29 марта 1961 года. По данным «Делового Петербурга» он вместе со своим бизнес-партнером Романом Каневским владел холдингом «Росан». Одна из компаний холдинга — «Росан трэйд» — выступала дилером канадской машиностроительной техники Bombardier, импортируя в Россию снегоходы и гидроциклы.
Уголовное дело по факту неуплаты налогов было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу еще в 2016 году. Как писал «Коммерсант», поводом стали результаты налоговой проверки компании.
По версии следствия «Росан трэйд» импортировала в Россию снегоходы и гидроциклы, цены на которые искусственно завышались — они по документам проходили через несколько фирм-однодневок. Затем эти данные отображались в годовой отчетности «Росана». Следствие установило, что Каневский и Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании. Первоначально сумма налоговых претензий составляла более 1 млрд рублей, но впоследствии выросла до почти 3 млрд руб.
В июле 2017 года бизнесменов объявили в международный розыск, заочно предъявив им обвинения. В 2018 году еще двух фигурантов дела — финансового директора компании «Росан трэйд» Андрея Богданова и директора по инвестициям Елену Шелкову приговорили к условным срокам, но впоследствии амнистировали.
В декабре 2018 года Каневского задержали в Литве. Также в рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество, принадлежащее Роману Каневскому и Андрею Кушулю. Это пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания. Кроме того, был наложен арест на почти 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов, стоимость которых оценивалась почти в 700 млн руб.
