В среду, 7 февраля, прокуратура города Москвы сообщила о завершении расследования по уголовному делу в отношении 16 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые, под видом сотрудников подразделения одного из банков, обманули 108 пенсионеров, суммарно лишив их более 55 млн руб. При этом злоумышленники не скрывались по темным подвалам, а работали в одном из офисов бизнес-центра в Москва-Сити. Подобные случаи — не редкость. Почему криминальные компании выбирают элитные помещения и почему никто их не проверяет, разбирался корреспондент aif.ru.
Распространенное явление
Фиктивная организация, сотрудники которой в скором времени отправятся под суд, называлась ПИК «Промфинанс». Фирма занималась обзвоном пожилых людей, ранее потерявших деньги в «финансовых пирамидах», и обещала вернуть им утраченное, да еще и с прибылью. Аферисты заключали договоры «паенакопления», брали деньги за свои услуги, а после попросту переставали выходить на связь и не выполняли обязательств. Часть прикарманенных средств сотрудники фирмы «отмывали», переводя на криптокошельки.
Некоторое время злоумышленники оставались безнаказанными, однако летом 2021 года в офис, расположенный в башне «Империя» бизнес-квартала «Москва-Сити» на Пресненской набережной, ворвались сотрудники правоохранительных органов и задержали их. В отношении сотрудников были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств».
Расследование длилось более двух с половиной лет и наконец, завершилось 7 февраля. В скором времени подозреваемые предстанут перед судом.
Подобные истории, когда мошенники так сильно заигрываются в «банковских работников» и других специалистов — не редкость. Так, в августе 2023 года стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали группу мошенников, которые также снимали офис в бизнес-квартале «Москва-Сити». Аферисты организовали кол-центр и звонили желающим вложиться в криптовалюту. Доверчивые жертвы переводили крупные суммы денег в рублях на счет гражданина Украины. Эти средства аферисты присваивали, закупали биткоины и переставали выходить на связь. Преступная группировка работала с 2020 по 2022 годы и за это время похитила более 30 млн руб. В результате их деятельность раскрыли, по подозрению в мошенничестве задержали 11 человек.
Еще одна громкая история, связанная с обвинениями в мошенничестве, пафосной «Москвой-Сити» и криптотрейдерами, произошла в ноябре 2023 года. Тогда в башне «Федерация» подрались сотрудники компании «Стратегия» и «ПСМ», работавшие в соседних офисах на 80 этаже.
Конфликт начался с того, что работавшие в «ПСМ» люди заметили, что к соседям регулярно ходят люди с крупными суммами денег. Позже выяснилось, что в офис к «Стратегии» приходили не клиенты, а кандидаты на вакансию трейдеров: компания обещала соискателям стабильный высокий доход, но только после прохождения платного обучения и внесения средств на депозит.
За день до драки один из сотрудников «ПСМ», заподозривший неладное, проследил за посетительницей офиса «Стратегии» и перед тем, как девушка отдала «брокерам» деньги, попросил ее подумать, стоит ли это делать. На что мужчина получил грубый ответ от криптовалютчиков, что не стоит вмешиваться в чужой бизнес. В течение дня «соседи» еще несколько раз устраивали перепалки, а на следующий день дело дошло до драки.
Скандальная история привлекла внимание общественности, в ситуации разбирались полицейские. Однако о результатах проводимой проверки история умалчивает.
Преступления на доверии
Мошенники, выдающие себя за крупные и успешные фирмы, выбирают дорогие офисные здания для того, чтобы «пустить пыль в глаза» доверчивым людям. Об этом aif.ru сообщил подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников. В отличие от других групп преступников, которые стараются не показываться общественности на глаза, такие аферисты делают ставку на презентабельный вид, который должен помочь втереться в доверие потенциальным жертвам.
«Такой вид афер называют „мошенничеством на доверии“. Такие группы изначально обладают достаточным финансовым потенциалом и могут себе позволить арендовать хороший офис, и иногда — квалифицированных юристов. Создание благоприятного облика помогает быстрее втереться в доверие: если компания выглядит презентабельно, то потерпевшие могут написать заявление в полицию не сразу, а после попыток договориться», — объяснил эксперт.
По его словам, таким образом мошенникам удается выиграть себе немного времени, чтобы присвоить деньги и исчезнуть в неизвестном направлении.
Бороться с этим явлением крайне непросто, так как арендодатели практически не проверяют компании перед тем, как сдать им офисные помещения. Снять офис может любое юридическое лицо. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
«Обычно в функции управляющих компаний, сдающих офисные помещения, не входит какая-то детективная работа. Для правомерной аренды юридическому лицу необходимо предоставить стандартный набор документов, которые оформить довольно легко. По большому счету, это просто документы на юрлицо. Ничего специального, что могло бы позволить выявить какую-то злонамеренность компании, не запрашивается», — рассказал Самойлов.
При этом мотивации проверять «заселяющиеся» фирмы у владельцев бизнес-центров тоже нет.
«В некотором медийном смысле, конечно, подобные случаи бросают тень на конкретные объекты. Просто потому, что народный гнев на кого-то надо повесить, а собственника здания, в котором произошло преступление, найти гораздо проще, чем испарившихся мошенников. Но на профессиональном уровне репутационных потерь не происходит, так как участники рынка понимают, что владельцы здания ни в чем не виноваты», — отмечает эксперт.
При этом на популярности конкретных офисов это тоже не сказывается. По словам Самойлова, он не встречал случаев, когда компании отказывались бы переезжать в помещение, где раньше орудовали мошенники, боясь отпугнуть клиентов.
«Москва-Сити это некоторая и архитектурная, и маркетинговая доминанта. Она в любом случае будет центром притяжения», — подчеркнул Самойлов.
Таким образом наиболее надежным способом отличить добропорядочную контору от мошенников остается сохранение личной бдительности. Олег Иванников посоветовал гражданам не вести финансовых дел с малознакомыми людьми или теми, кто вызывает хотя бы малейшие подозрения.
