Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подготовила итоговый доклад после прошедшей в марте выездной миссии в России, передает РБК.
В организации считают, что Москве нужно расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, а также в целом применять меры по конфискации активнее. По информации FATF, сейчас у чиновников конфискуют незаконное богатство только при расхождениях в декларациях, а организация считает, что активы должны изыматься, если не подтверждено их законное происхождение.
Эксперты отметили, что Россия не является крупным центром отмывания денег, полученных преступным путем, но выступает «поставщиком» - большую часть средств, полученных злоумышленниками в РФ, отмывают в других странах. В России среди лидеров по преступным доходам оказались хищения из бюджета, наркоторговля, коррупция и мошенничество в сфере финансов.
В докладе указано, что возмещение по уголовным делам о хищениях из бюджета, на которые приходится примерно треть всех преступных доходов, по большей части добровольное. По мнению экспертов, это связано с тем, что таким образом можно надеяться на снисхождение суда. Тем не менее, за счет применения всех механизмов конфискации за последние четыре года было изъято только 318,5 млрд рублей.
Кстати, в ноябре Конституционный суд разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров.
