До 10 лет лишения свободы грозит Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, и её бывшему мужу Артему. По сообщениям СМИ, пару обвиняют в незаконном переводе валюты в банки ОАЭ. Возбуждено уголовное дело.
И снова
Первое уголовное дело против Чекалиных по статье об уклонении от уплаты налогов возбудили в феврале 2023-го. Следствие утверждало, что Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год.
Но за два года, с июля 2020 года по июль 2022-го, получила доход «в существенно большем размере». А дело о легализации денежных средств (по п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) возбудили в марте того же года. Чекалины смогли расплатиться с долгами, и уголовное дело в их отношении прекратили.
Жизнь наладилась, но не тут-то было. Как сообщил Mash, один из наёмных сотрудников четы обиделся, что ему не заплатили, и сдал блогеров полиции. Он подробно рассказал, как бывшая семейная пара переводила деньги в ОАЭ, обходя законы РФ.
В этом деле им помогал совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк. Он обналичивал деньги с марафонов в Эмиратах и переводил на зарубежные счета. В схеме активное участие принимал Артём. За несколько лет он помог вывести около 1 млн долларов и 250 млн рублей.
Так себе характеристика
Кандидат юридических наук, глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов объяснил aif.ru, что Лерчекам грозит до 10 лет лишения свободы.
Им вменяют статью 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». То есть вывод денег за пределы страны в нарушение установленной Центральным Банком России процедуры.
«Под видом совершения какой-либо сделки изготавливаются фиктивные документы и выводятся деньги, без цели совершить эту сделку», — сказал адвокат.
Он отметил, что действующая система контроля за сомнительными сделками легко устанавливает такие незаконные финансовые проводки.
Кроме того, ранее возбуждённое уголовное дело в отношении пары, является материалом, негативно характеризующим их личности, что наверняка негативно отразится на избрании им меры пресечения и последующем приговоре.
