Что известно о бизнесмене Алексее Железове, выдачи которого требует Россия?

Италия отказалась удовлетворить запрос России на экстрадицию экс-банкира, владельца Вологодского завода строительных конструкций Алексея Железова. В РФ он проходит обвиняемым по делу о хищении средств на сумму 3,1 млрд рублей в региональном банке «Северный кредит», который впоследствии лишили лицензии. Об этом сообщает Коммерсант.

В чем конкретно обвиняют Алексея Железова?

По данным издания, Алексея Железова обвиняют в четырех эпизодах хищения и отмывания средств банка «Северный кредит», акционером которого он, по версии следствия, являлся. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в составе организованной группы, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация преступных доходов в особо крупном размере). 

Что известно о задержанном топ-менеджере банка «Траст» Михаиле Хабарове? Подробнее

Российское следствие считает, что Железов и его предполагаемые сообщники похитили из банка 3,1 млрд рублей и совершили несколько мнимых сделок, чтобы прикрыть преступление. Инициатором расследования стал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Железов имеет вид на жительство в Италии, бизнесмен более двух лет проживал в собственном доме под Турином. В марте 2020 года Россия объявила экс-банкира в международный розыск. После этого вологодский суд его заочно арестовал. В начале июня Железова задержали в Италии и отправили в тюрьму под экстрадиционный арест. Через 40 дней туринский суд отпустил его под домашний арест, так как не получил из России необходимых материалов для экстрадиции.

Кроме Алексея Железова в уголовном деле фигурируют еще семь человек. Всем им, помимо прочего, предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС) или участии в нем (ст. 210 УК РФ). Организатором ОПС следствие считает бывшего вице-президента банка Евгения Пикалова. Он и еще двое обвиняемых находятся в международном розыске, предположительно, они скрываются на Украине и в странах Прибалтики.

Почему Италия отказала в экстрадиции Железова?

Туринский суд вернулся к вопросу об экстрадиции бизнесмена после того, как Генпрокуратура РФ прислала необходимые для этой процедуры документы. Однако представитель местной прокуратуры отказался поддержать удовлетворение запроса о выдаче. Он заявил, что не нашел в поступивших из России материалах признаков совершения преступления.

Суд решил отказать в экстрадиции после того, как выслушал доводы итальянских адвокатов Железова Эудженио Лоско и Марио Страйни. Они в очередной раз заявили, что считают объявление предпринимателя в розыск через Интерпол незаконным. По мнению защиты, Железов проживал в Италии, но не скрывался от российского следствия, его местонахождение было известно правоохранителям.

Защита экс-банкира придерживается версии, что преследование Железова имеет политические мотивы. Адвокаты заявляют, что крупнейшим акционером «Северного кредита» (23,22%) было правительство Вологодской области, а его топ-менеджерами являлись в том числе родственники руководителей региона.

Также адвокаты заявили, что в документах, поступивших из России, есть несоответствия. В материалах уголовного дела Железова называют акционером банка «Северный кредит», закрывшегося в 2017 году. При этом, по данным Центробанка РФ, акции банка принадлежали не самому предпринимателю, а принадлежащему ему заводу строительных конструкций, указали представители защиты. Таким образом, по словам адвокатов, Алексей Железов не входил в управленческие структуры банка и поэтому не мог влиять на его деятельность.

Что известно об Алексее Железове?

Алексею Железову 56 лет. По данным журнала «Профиль», он является уроженцем Самары. В юности играл в эстрадном оркестре на пианино, получил разряд по волейболу. Также у него есть степень кандидата экономических наук. 

Железов получил образование врача-рентгенолога в Ярославском мединституте. Будучи руководителем молодежного центра института, он поехал в один из американских колледжей в штате Вермонт изучать особенности добровольного медстрахования. Вернувшись на родину, Железов создал Ярославскую медицинскую страховую компанию. Впоследствии она разрослась в сеть страховых компаний по России. А сам Железов организовал и возглавил Медицинскую ассоциацию российских страховщиков (МАРС), включавшую 122 фирмы.

Кто такой Зиявудин Магомедов и за что его арестовали? Подробнее

Впоследствии предприниматель открыл «Марсбанк». В апреле 1994 года он был переименован в «Севергазбанк». До 2011 года Железов был председателем правления этого банка.

Затем банкир возглавлял АО «Коммерческий банк „Северный кредит“». Банк попал в санкционные списки Минфина США за деятельность в Крыму. В конце 2017 года после исчезновения денег со счетов и пропажи руководства кредитная организация закрылась. Центробанк отозвал лицензию у «Северного кредита», а в марте 2018 года Арбитражный суд Вологодской области признал его банкротом.