Полицейским в Москве удалось определить схему вывода денег банкирами за рубеж, сообщает МВД Москвы.
Подозреваемых уже задержали. Среди задержанных действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Схема вывода денег была такой: сотрудники банков заключали фиктивные договоры с фирмами-«однодневками».
Потом по этим фиктивным договорам деньги перечислялись в банки Эстонии и Латвии. Товар, за которой, якобы, была переведена оплата, в Россию не поступал.
Таким образом мошенникам удалось вести более миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет.
Полицейские провели пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений.
