Банки до конца года усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами, пишут «Известия».
В дорожной карте правительства по регулированию криптовалют Центробанк порекомендовал финучреждениям определять счета, по которым проводят подозрительные операции. К примеру, если переводы осуществляют более десяти человек в день, либо осуществляется свыше 50 операций в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами ежедневно.
Также банки могут посчитать подозрительными переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить их на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Транзакция может быть заблокирована, если опасения банка подтвердятся, а если таких отказов в течение года накопится более двух, то кредитная организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.
Ранее эксперт рассказала, как отличить звонок из банка от звонка мошенника.
ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме 
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами 
