Примерное время чтения: 1 минута
411

РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

Фотобанк Moscow-Live / flickr.com
Москва, 25 декабря - АиФ-Москва.

Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля.

Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.

Кроме того, он уточнил, что новая система не будет дублировать работу платформы «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных операций среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ) уменьшили процентные ставки по своим депозитным программам с 24 декабря.

Оцените материал

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Самое интересное в соцсетях
Стали известны детали о пропаже Кадырова: СМИ
Жуткие новости: женщина изнасилована в подъезде а Приморье
В США сегодня отменили заморозку федеральной помощи.
Ритуальники бьют тревогу — на большую часть россиян гроб мал
Во время крушения самолета погибли известные фигуристы