aif.ru counter
09.04.2018 09:05
4415
Рейтинг вопроса
0
+ -

Когда банк может не отдать вклад?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 14. Герои нашего времени 04/04/2018
Ответ эксперта

«На основании ст. 7 закона №1­15-ФЗ о противо­действии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма банк может запросить документы об источнике денежных средств. Если вкладчик не предоставил их или документы фальсифицированы, то банк вправе отказать в выдаче вклада, - пояснил «АиФ» юрист, президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. - Сомнения в легальности доходов могут возникнуть из-за крупной суммы вклада и наличного расчёта. Но вкладчик может распорядиться средствами по-другому - например, перевести их безналичным переводом на счёт другого банка». На днях Верховный суд РФ заявил о праве банков не выдавать деньги со вклада, в случае если клиент не может пояснить происхождение денег и целесообразность операции. Так ВС решил конфликт вкладчика С. Будника, который хотел снять 55 млн руб. наличными, и Сбербанка, ответившего отказом.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество